پول شویی

تخفیف ویژه

درباره پول شویی:

بیش از دو دهه از توجه قانون گذاران به مساله ی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم می گذرد. در این فاصله ی زمانی، کشورهای مختلف در مبارزه با این فرآیند غامض عالم بزهکاری، تدابیری را مبتنی بر سیاست جنایی خاص اتخاذ و به کار گرفته اند. 
در این کتاب به پرسش هایی از قبیل:
ماهیت پول شویی چیست؟ هدف از پول شویی کدام است؟ پول شویی چه اثراتی را به دنبال دارد؟ سالانه در سطح جهان چه میزان پول مورد شست و شو قرار می گیرد؟ فرآیند پول شویی از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ رکن مادی آن در چند مرحله تکوین می یابد؟ پول شویان برای درآمدهای ناشی از جرم، از چه روش ها و ابزارهایی استفاده می کنند؟ کشورهای مختلف در مبارزه با پول شویی چه تدابیری اندیشیده اند؟ وضعیت مبارزه با پول شویی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و ......
در این کتاب سعی شده است  قانون مبارزه با پول شویی ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط با نگاه و رویکردی صرفا حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 فهرست مطالب:

بخش اول: مبانی، ویژگی ها، مراحل و روش های پول شویی
فصل اول: مبانی پول شویی
مبحث اول: تعریف پول شویی
مبحث دوم: هدف پول شویی
مبحث سوم: میزان پول شویی و اهمیت آن
مبحث چهارم: آثار پول شویی
گفتار اول: آثار اقتصادی
گفتار دوم: آثار اجتماعی
فصل دوم: ویژگی های پول شویی
مبحث اول: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا
مبحث دوم: فرا ملی بودن
مبحث سوم: تعدد مباشر
مبحث چهارم: تحصصی بودن ارتکاب
مبحث پنجم: سازمان یافتگی
فصل سوم: مراحل تطهیر درآمدهای ناشی از جرم
مبحث اول: مرحله اول - استقرار
مبحث دوم: مرحله دوم: تبدیل
مبحث سوم: مرحله سوم: ادغام
فصل چهارم: روش های تطهیر درآمدهای ناشی از جرم
مبحث اول: تصفیه ی پول
مبحث دوم: انتقال پول
مبحث سوم: استفاده از نظام بانکی
مبحث چهارم: بورس اوراق بهادار
مبحث پنجم: سایر روش ها
الف: شرط بندی
ب: سرمایه گذاری
ج: معاملات ساختگی واردات - صادرات
د: صورت حسابهای ساختگی
ه: ایجاد شرکت های صوری
و: استفاده از روش معاوضه ی پول
بخش دوم: مبارزه با پول شویی
فصل اول: اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان
1- تعریف عواید مال
2- تعریف پول شویی
3- سوء نیت
4- جرم انگاری پور شویی
5- صلاحیت
6- توقیف اموال
7- معاضدت قضایی
9- استرداد مجرمین
مبحث دوم: اعلامیه ی سیاسی و برنامه ی اقدام جهانی سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر
مبحث سوم: کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول شویی، جستجو، توقیف
مبحث چهارم: دستور العمل اروپایی در زمینه ی پول شویی
مبحث پنجم: کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فرا ملی
1- جرم مبنا
2- مرتکب جرم اصلی
3- تدابیر مبارزه با پول شویی
4- مسئولیت اشخاص حقوقی
5- تعقیب قضایی
6- مصادره و ضبط اموار
7- صلاحیت قضایی
8- همکاری بن المللی و معاضدت قضایی
9- حمایت از شهود
10- پیشگیری
فصل دوم: مبارزه با پول شویی در عرصه ی ملی
مبحث اول: اقدامات ملی کشورها در مبارزه با پول شویی
گفتار اولک گزارش معاملات نقدی کلان
گفتار دوم: گزارش معاملات مشکوک
گفتار سوم: قوانین کنترل ارزی
گفتار چهارم: توقیف انسداد مصادره ی اموال
گفتار پنجم: جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم
مبحث دوم: سیاست جنایی ایران در مبارزه با پول شویی
گفتار اول: قوانین پراکنده ی مربوط به پول شویی
الف: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
ب: ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
ج اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
د: قانون مدنی
ه: قانون مجازات الامی
مبحث دوم: قانون مبارزه با پول شویی
گفتار اول: اصل برائت
گفتار دوم: تعریف جرم پولشویی
گفتار سوم: عواید حاصل از جرم
گفتار چهارم: مجازات